Росфинмониторинг пресек деятельность финансовой пирамиды с выходцами из «Кэшбери»
Росфинмониторинг пресек деятельность финансовой пирамиды «Антарес лимитед», в которой работали бывшие сотрудники «Кэшбери», сообщил президенту РФ Вла...
Читайте полный текст на сайте www.banki.ru
В Крыму пресекли деятельность финансовой пирамиды За четыре года жертвами злоумышленников стали 600 человек. Ущерб оценивается более чем в 94,9 млн рублей. Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на...
В России вскрыли финансовую пирамиду с выходцами из «Кэшбери» Центробанк (ЦБ) вскрыл крупную финансовую пирамиду. Её организовала компания Antares Limited, в которой работали выходцы из финансовой пирамиды «Кэшб...
Суши и роллы - традиционное японское блюдо Суши - это традиционное японское блюдо на основе риса с различными начинками: морепродуктами, креветками, рыбой, свежими овощами. Это лакомство оценя...
Пельменное наедалово: в Перми пресекли деятельность оригинальной финансовой пирамиды Ситуация, которая произошла в Перми с пельменями, ярко демонстрирует всю ту ситуацию с финансовой грамотностью в стране. "Пельменный дом" обещал 40 п...
Росфинмониторинг сообщил о ликвидации работавшей с криптовалютой пирамиды Ведомство пресекло деятельность Antares Limited, предлагавшей вкладывать в криптовалюту. В Центробанке ранее заявили, что компания связана с «Кэшбери...
Коробка с цветами - идеальный подарок Дарим цветы по разным поводам. День рождения, именины, предложение руки и сердца или другое важное событие чудесно подчеркнет букет цветов, подаренны...
Росздравнадзор пресек деятельность лжецелителя в Новосибирске Росздравнадзор по Новосибирской области пресек незаконную деятельность лжецелителя Геше Дакпы Гйалтсена....
Росфинмониторинг выявил нарушения у крупных компаний при оказании им финансовой помощи Глава ведомства Юрий Чиханчин отметил, что также проводится мониторинг порядка 4,5 тыс. исполнителей по контрактам, заключенным в связи с пандемией...
В Москве задержали организаторов финансовой пирамиды Московские оперативники задержали четверых организаторов финансовой пирамиды, обманувших около 250 человек более чем на 300 миллионов рублей, сообщил...
Создатель финансовой пирамиды оказался в психушке Прокуратура Красноярского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении трех местных жителей. Они обвиняются в совершении пр...
В Калининграде обвиняемый в создании финансовой пирамиды пойдет под суд Сотрудники следственной части УМВД России по Калининградской области завершили предварительное расследование уголовного дела в отношении местного жит...
В Хабаровске вынесли приговор организаторам финансовой пирамиды От деятельности финансовой пирамиды, которую организовали двое жителей Хабаровска, пострадали 99 человек в разных регионах страны. Мужчины создали фи...
Кассационный суд подтвердил приговор создательнице "финансовой пирамиды" Судебная коллегия по уголовным делам Первого кассационного суда общей юрисдикции оставила в силе приговор одной из обвиненных в создании финансовой п...
Казах получил 6 лет условно за создание финансовой пирамиды Правосудие Республики Казахстан вынесло приговор в отношении руководства ТОО «Sincere Systems» по факту создания и руководства финансовой (инвестицио...
ФБР арестовало организатора финансовой пирамиды Coin Signals Федеральная прокуратура США возбудила уголовное дело против криптовалютного трейдера из Род-Айленда. Его обвиняют в создании финансовой пирамиды, зам...
Ущерб — ₽23 млн. В Челябинске отменили приговор организатору финансовой пирамиды Центральный суд Челябинска заново рассмотрит уголовное дело организатора финансовой пирамиды КПК Рост Андрея Макарова, которого ранее приговорили к 3...
Экс-капитан ФК «Рубин» Харламов получил 12 лет за организацию финансовой пирамиды Вахитовский райсуд Казани сегодня, 13 ноября, приговорил бывшего капитана казанского футбольного клуба «Рубин» Сергея Харламова к 12 годам колонии об...
Создателя популярной криптовалюты обвинили в основании финансовой пирамиды Прокуратура Южной Кореи начала проверку криптовалютного проекта Terra на признаки финансовой пирамиды.На основателя сети Terraform Labs До Квона и со...
Суд в Петербурге заочно арестовал пятерых создателей финансовой пирамиды Их отправят в СИЗО на два месяца с момента экстрадиции на территорию РФ, либо с момента задержания в России....
Жители ЯНАО стали жертвами финансовой пирамиды из Татарстана «Инвестиционный фонд» обещал вкладчикам доходы от спортивных ставок Фото: Вадим Ахметов © URA.RUОт деятельности зарегистрированного в Республике Тата...
В Москве полиция закрыла колл-центр финансовой пирамиды В Москве полицейские выявили очередную финансовую пирамиду, которая задействовала колл-центр для холодных обзвонив граждан с предложениями инвестиций...
Организаторы финансовой пирамиды выманили у россиян миллионы рублей и исчезли Один из основателей казанской компании «Финико», которую Банк России признал финансовой пирамидой, Кирилл Доронин написал заявление в полицию на свои...
В Брянске предстанет перед судом обвиняемая в создании финансовой пирамиды Прокуратура Брянска передала в суд дело по обвинению в особо крупном мошенничестве руководителя компании «Финансовый альянс ЛТД». По версии следствия...
В Казани задержали основателя финансовой пирамиды Finiko Кирилла Дорохина В Казани задержали Кирилла Доронина — основателя финансовой пирамиды Finiko, в которую вкладчики вложили десятки миллионов рублей, сообщает местное и...
Кешбэк в 200%: как в России работает ювелирная сеть с признаками финансовой пирамиды На российском рынке начала работать украинская ювелирная компания B2B Jewelry, которая предлагает клиентам после покупки украшения получить кешбэк — ...
СБУ: более 600 тысяч граждан Украины стали жертвами финансовой пирамиды Более 600 тыс. граждан Украины были обмануты организаторами финансовой пирамиды, которые незаконно присвоили себе более $250 млн вложенных средств. О...
В Москве задержали организатора финансовой пирамиды, обманувшего более ста человек Сотрудники полиции задержали в Москве организатора финансовой пирамиды, обманувшего более ста человек на 30 млн рублей. Об этом ТАСС в понедельник со...
В Ленобласти организатор финансовой пирамиды похитил у граждан более 90 млн рублей Прокуратура Ленинградской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о финансовой пирамиде. Как сообщили в ведомстве, организатора...
В Краснодаре сотрудницу финансовой пирамиды будут судить за хищение 1,5 млрд рублей Прокуратура Краснодарского края направила в суд уголовное дело в отношении женщины, участвовавшей в создании финансовой пирамиды, сообщило надзорное ...
В Москве полиция задержала создателей финансовой пирамиды. Более 250 вкладчиков потеряли 300 млн рублей В Москве полиция пресекла деятельность финансовой пирамиды. От действий мошенников пострадали более 250 человек, а ущерб превысил 300 млн рублей, соо...
«Золотую Русь» построили для суда // Топ-менеджеры тамбовской финансовой пирамиды привлекли 4 млрд рублей В Тамбове в суд предадут уголовное дело о мошенничестве против экс-руководителей потребительского кооператива «Золотая Русь». Оперативники называют е...
8 тысяч жителей страны пострадали от действий финансовой пирамиды «Древпром» на сумму почти в 570 миллионов рублей Но создатели «пирамиды» «Древпром», тем не менее, предъявляют иск к «Сбербанку» о взыскании 167 миллионов рублей....
Кэшбек 208% за украшения: Forbes рассказал о работе в России украинской ювелирной сети с признаками финансовой пирамиды Сетевой маркетинг для агрессивного продвижения и обещания неадекватно высокой доходности от «инвестиций»....
Брянские правоохранители пресекли деятельность теневой финансовой группировки Задержание подозреваемых в незаконной банковской деятельности проводили сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия к...
Новый вид финансовой пирамиды: пострадавшим предлагают вернуть деньги за деньги. Вести в 20:00 77 финансовых пирамид выявил Банк России с начала года. Почти все маскировались под инвестиционные компании, а одна из самых крупных работала в Москв...
Что за история с выходцами из Чечни, устроившими беспорядки в Дижоне? Во французском городе Дижон вспыхнули столкновения между выходцами из Чечни и местной североафриканской общиной....
Переданы в суд два дела о финансировании терроризма выходцами из Дагестана Главное следственное управление (ГСУ) Следственного комитета России (СКР) по Северо-Кавказскому федеральному округу (СКФО) передало в суд два уголовн...
Во Франции задержали двух чеченцев из-за конфликта с выходцами из Северной Африки Полиция Франции задержала двух представителей чеченской диаспоры, которых считают причастными к беспорядкам, произошедшим в июне в городе Дижон в Бур...
Frost Giant Studios, основанная выходцами из Blizzard, разрабатывает свою RTS на Unreal Engine 5 В октябре прошлого года бывшие сотрудники Blizzard Entertainment Тим Мортен (Tim Morten) и Тим Кэмпбелл (Tim Campbell) объявили об основании Frost Gi...
Созданный выходцами из Google платный поисковик без рекламы оказался не нужен пользователям и будет закрыт Созданный выходцами из Google сервис Neeva прекратит свое существование. Бизнес-модель, выбранная основателями, оказалась нежизнеспособной – компания...
Neeva: поисковик без рекламы, созданный выходцами из Google, стоит $5 в месяц (первые три месяца бесплатно) Компания Neeva анонсировала свой фирменный поисковик, которым можно пользоваться только по подписке....
Певица Граймс убаюкивает сына X Æ A-XII нейроколыбельной. Она записала ее вместе с Endel — стартапом, основанным выходцами из России Канадской певице Граймс очень не нравились детские песенки. Она не хотела включать их сыну от Илона Маска по имени X Æ A-XII и «портить ему знакомств...
Верховный суд пресек злоупотребление арендодателя Арендодатель обанкротился, кредиторы создали на базе его активов новое общество. Но они не стали передавать новой организации «пассивы», чтобы аренда...
ВС пресек поручительство для изменения подсудности Московская компания «с нулевыми активами» поручилась за заказчика в споре на 1,25 млрд руб. Но ответчика об этом договоре поручительства даже не пост...
Верховный суд пресек двойное налогообложение Экономколлегия разбиралась, надо ли собственнику недвижимости платить налог на имущество в случае, когда эта недвижимость находится на балансе у трет...
КС пресек злоупотребления со срочными трудовыми договорами Компания заключила несколько договоров возмездного оказания услуг с другими организациями. Для их исполнения она наняла работника и оформила с ним от...
Белорусский ОМОН пресек провокацию оппозиции у МТЗ Пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова прокомментировала попытку оппозиции устроить незаконную протестную акцию у проходной Минского трактор...
ВС пресек схему с двойной продажей земли Предприниматель поделил участок и распродал его по частям. Через восемь лет там возвели новый жилой микрорайон. Но неожиданно в полицию пришел некий ...
Су-27 пресек приближение самолета-шпиона ВМС США к Крыму В Национальном центре управления обороной (НЦУО) РФ прокомментировали очередную наглую провокацию США....
«Ликвидационный туризм»: суд пресек злоупотребления номинального руководителя Фирма захотела изменить адрес в ЕГРЮЛ, но налоговая ей отказала. Инспекция посчитала, что компания не намерена работать по новому адресу, ведь органи...
Галкин резко пресек вопросы о разводе с Пугачевой Алла Пугачева и Максим Галкин познакомились почти 20 лет назад. В 2011 году они официально оформили брак, сейчас у пары подрастают двойняшки Лиза и Г...
Су-27 пресек провокацию самолетов НАТО над Черным морем В Национальном центре управления обороной (НЦУО) России прокомментировали выходку американского и британского военных самолетов над Черным морем....
Российский истребитель пресек разведку самолетов США над Черным морем В военном ведомстве отметили, что истребитель совершил перехват 5 августа после того, как в нейтральном воздушном пространстве Черноморского региона ...
Путин пресек попытки Запада лишить Россию технологий Президент РФ Владимир Путин пресек попытки Запада лишить Россию технологий. Он показал, что за счет вложений в университетскую науку страна частично ...
Пауэлл пресек ралли доллара, успокоив страхи сворачивания Влияние на рынок:2Председатель ФРС Пауэлл не отступил от своих позиций, которые озвучивал как минимум с начала года. На слушаниях в конгрессе он повт...
Росздравнадзор пресек нелегальный оборот онкопрепаратов в аптеке Москвы МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Нелегальный оборот препаратов для лечения онкологических заболеваний выявили и пресекли в Московской аптеке....
Центробанк пресек схему мошенничества с использованием голосового меню Центробанк РФ выявил схему мошенничества с использованием голосового меню в банке. Злоумышленники воспользовались тем, что один из российских банков ...
Дана Уайт пресёк травлю Хабиба со стороны Фергюсона Глава UFC взял вину на себя и подтвердил правдивость доводов Нурмагомедова. Когда стало известно, что проведение многострадального турнира — де...
Свердловский губернатор жестко пресек спор, как проводить 1 июля Губернатор требует повысить явку, но на качество голосования никто не обращает внимания Фото: Владимир Жабриков © URA.RUСвердловский губернатор Евген...
СК пресек перепродажу билетов в театры через сайты-двойники Сотрудники Следственного комитета РФ и МВД России пресекли деятельность крупной сети подпольной перепродажи билетов в театры и на футбольные матчи. К...
Экс-президент Латвии: Covid-19 пресек разговоры о Третьей мировой войне Экс-президент Латвии Валдис Затлерс (руководил государством с 2007-го по 2011 гг) заявил в ходе дискуссии на телеканале Rīga TV24, что пандемия Covid...
"ЛУКОЙЛ" пресек в суде подорожание работ подрядчика на 10 млрд рублей Строительный подрядчик "Глобалстрой-Инжиниринг" ( не смог подтвердить в суде удорожание на 10 млрд рублей стоимости работ по строительству для "ЛУКОЙ...
Володин в Турции пресёк попытки Запада «дипломатически изолировать Россию» Володин заявил, что Россия и Турция должны строить отношения на основе доверия и невмешательства в дела суверенных государств...
ЦБ пресек попытку манипуляции фондовым рынком через телеграм-каналы Крупнейшие брокеры и финансовые организации заблокировали счета более 60 клиентов, которых подозревают в манипуляции фондовым рынком через телеграм-к...
ОМОН Росгвардии пресек беспорядки в центре временного содержания иностранцев на Урале МВД и Росгвардия пресекли беспорядки в центре временного содержания иностранных граждан (ЦВСИГ) в Екатеринбурге, инициатором которых стал 32-летний м...
Нарышкин жёстко пресёк все инсинуации на тему "отравления" Навального - два железных факта Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин жёстко пресёк любые инсинуации на тему "отравления" блогера Алексея Навального в Рос......
Российская оборонка и Росфинмониторинг в опасности Созданная им в 2015 г. ООО «СерчИнформ» является крупным поставщиком услуг в области обеспечения информационной безопасности для таких ко...
Глава Пентагона жёстко пресёк просьбы Зеленского: "Такого никто не хочет увидеть" Глава Пентагона Ллойд Остин жёстко пресёк просьбы президента Украины Владимира Зеленского. По его словам, "такого никто не хочет увидеть". ......
Росфинмониторинг задействует ИИ для мониторинга сделок с криптовалютой Росфинмониторинг планирует отслеживать оборот криптовалюты с помощью системы на базе ИИ, прототип которой был создан с совместно с Физическим институ...
Росфинмониторинг разъяснил поправки к «антиотмывочному» закону Новые правила контроля за оборотом наличных денег и безналичных расчетов, вступили в силу 10 января....
Поправки в "антиотмывочный" закон: кем заинтересуется Росфинмониторинг Росфинмониторинг теперь будет получать информацию об операциях на суммы свыше 600 тысяч рублей. Кроме того, под контроль попадут все почтовые перевод...
Росфинмониторинг изучает возможность регистрации стримеров как ИП Их деятельность направлена на получение дохода, указал председатель временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию с...
Росфинмониторинг внес Бабченко в список экстремистов Росфинмониторинг включил журналиста Аркадия Бабченко в перечень организаций и физлиц, в отношении которых есть сведения об их причастности к экстреми...
Росфинмониторинг: терроризм финансируют с помощью криптовалют Росфинмониторинг фиксирует факты финансирования терроризма в России с использованием криптовалют, сообщил ТАСС заместитель директора ведомства Герман...
Росфинмониторинг: РФ удалось "зачистить" банковский сектор Росфинмониторинг совместно с ЦБ, ФСБ, МВД и Генеральной прокуратурой провели большую "зачистку" банковского сектора...
Росфинмониторинг внёс "Штабы Навального" в список экстремистов По мнению юриста, владельцы оказавшихся в "чёрном списке" Росфинмониторинга организаций могут пойти на различные юридические уловки и хитрости. В пят...
Росфинмониторинг сообщил о новой схеме «теневой инкассации» Росфинмониторинг и члены Совета комплаенс в 2020 году выявил новую схему обналичивания денег через продажу неинкассированной выручки, сообщает газета...
Росфинмониторинг намерен создать систему слежения за криптовалютой Росфинмониторинг выступил с инициативой создания системы анализа криптовалютных транзакций с помощью искусственного интеллекта. В письме к замминистр...
Росфинмониторинг предложил систему для отслеживания сделок с биткоинами Росфинмониторинг планирует разработать систему анализа криптовалютых трансакций с помощью искусственного интеллекта, пишет РБК. Проект «Прозрачный бл...
Росфинмониторинг предложил ввести отслеживание сделок с биткоинами Предложенный финразведкой проект предполагает частичное снятие анонимности с участников транзакций в биткоинах. Следить за сделками с криптовалютой н...
Росфинмониторинг не поддержал идею ЦБ о смягчении антиотмывочного контроля Пересматривать порог обязательного контроля банковских операций с текущих 600 тыс. рублей нецелесообразно, заявил РБК представитель Росфинмониторинга...
Росфинмониторинг предложил систему отслеживания сделок с биткоинами Ведомство хочет следить за криптовалютными трансакциями с помощью искусственного интеллекта. На развитие этой системы может потребоваться 760 млн руб...
Росфинмониторинг включил Бабченко в перечень террористов и экстремистов Журналист Аркадий Бабченко, убийство которого было инсценировано на Украине в 2018 году, попал в список террористов...
Росфинмониторинг сообщил о новой незаконной схеме обналичивания Ведомство сообщило о схеме, которая направлена на уход от банковского контроля с использованием налоговых или таможенных платежей и фиктивных фирм. Р...
Росфинмониторинг использует камеры банков для борьбы с обнальщиками Таким образом надзорное ведомство хочет определить, кто пользуется банковскими картами на самом деле и не объявлены ли эти люди в розыск....
Преступные схемы стали маскировать под борьбу с COVID-19 - Росфинмониторинг В России преступники стали использовать новые теневые схемы по обналичиванию средств и уклонению от налогов, маскируя их под борьбу с COVID-19. Об эт...
Росфинмониторинг хочет следить за криптовалютой с помощью искусственного интеллекта Росфинмониторинг намерен создать систему анализа криптовалютных трансакций на базе искусственного интеллекта. Ведомство предлагает включить проект «П...
Росфинмониторинг запускает онлайн-сервис для борьбы с отмыванием денег Росфинмониторинг запускает так называемый личный кабинет правоохранительных органов по обмену оперативной информацией для борьбы с отмыванием денег. ...
Росфинмониторинг ответил на утечку данных об операциях россиян в банках США Росфинмониторинг ознакомился с информацией об утечке секретных данных Сети по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN), о которой рассказали ...
Росфинмониторинг сообщил о выявленных в 2020 году картельных сговорах на 700 млн руб. Росфинмониторинг, ФСБ и ФАС в 2020 году выявили картельные сговоры на 700 млн руб., сообщил глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин на встрече с презид...
Росфинмониторинг предложил ограничить до 100 тыс. рублей переводы без открытия счета Как отметили в финразведке, для решения проблемы, связанной с отсутствием в расчетных документах информации о плательщике и получателе перевода, прое...
Росфинмониторинг внес лидера "Артподготовки" Мальцева в список экстремистов Уроженец Саратова заочно арестован и находится в международном розыске по делу о публичных призывах к экстремизму....
Росфинмониторинг выявил более 2,3 тыс. физлиц, подозреваемых в финансировании терроризма Глава ведомства Юрий Чиханчин уточнил, что были заморожены активы более 1,2 тыс. человек, закрыт въезд 20 иностранцам и возбуждено более 250 дел...
Росфинмониторинг: часть госконтрактов в сфере борьбы с коронавирусом расторгнута Порядка 160 материалов по недобросовестным исполнителям госконтрактов на мероприятия по борьбе с коронавирусом Росфинмониторинг передал в правоохрани...
Росфинмониторинг фиксирует факты финансирования терроризма с использованием криптовалют В России для преступных целей кроме Bitcoin, популярны также Ethereum и Monero, сообщил заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд...
Трудности переводов: Росфинмониторинг проверит платежи из "секретных" стран Весьма интересный закон подписал 28 июня президент РФ Владимир Путин. Теперь эксперты Росфинмониторинга в обязательном порядке будут проверять практи...
Росфинмониторинг разъяснил новые правила контроля наличных расчетов Модель отношений клиентов с банками не изменится после вступления в силу 10 января поправок к «антиотмывочному» закону....
Росфинмониторинг предложил ограничить суммой 100 тыс. руб. переводы физлиц без открытия счета Росфинмониторинг предложил ввести максимальную планку в размере 100 тыс. руб. для переводов физлиц без открытия счета при упрощенной идентификации кл...
Росфинмониторинг назвал «незначительным» объем утечки секретных данных РФ из FinCEN Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) прокомментировала информацию об утечке секретных данных Сети по борьбе с финансовыми...
Росфинмониторинг в рамках антикоррупционных дел вернул в бюджет активы на 38,5 млрд рублей Росфинмониторинг в рамках антикоррупционной борьбы вернул в бюджет активы на 38,5 млрд руб., сообщил директор службы Юрий Чиханчин на встрече с прези...
Раньше суда: Росфинмониторинг внес штабы Навального в список экстремистов ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ...
Росфинмониторинг назвал санкции против криптокошельков россиян цифровым фашизмом Россия в любом случае обойдет санкции Запада. Об этом заявил на международном научно-практическом форуме «Право в цифровой среде» заместитель директо...