«Не все из этих фактов имели признаки состава преступления». Росфинмониторинг прокомментировал утечку документов Минфина США
Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) прокомментировала информацию о подозрительных финансовых операциях с участием россий...
Читайте полный текст на сайте polit.ru
«Не все из этих фактов имели признаки состава преступления». Росфинмониторинг — об утечке данных Минфина США Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) прокомментировала информацию о подозрительных транзакциях российских банков, обнарод...
Прокуратура Прикамья обнаружила признаки состава преступления в загрязнении Камы Возможно, будет возбуждено уголовное дело о нарушении правил обращения экологически опасных веществ и отходов......
Суши и роллы - традиционное японское блюдо Суши - это традиционное японское блюдо на основе риса с различными начинками: морепродуктами, креветками, рыбой, свежими овощами. Это лакомство оценя...
Байден прокомментировал утечку секретных документов Пентагона Президент США Джо Байден заявил, что обеспокоен самой утечкой материалов Пентагона, но не их содержанием. По мнению политика, ничего «злободневного» ...
Росфинмониторинг ответил на утечку данных об операциях россиян в банках США Росфинмониторинг ознакомился с информацией об утечке секретных данных Сети по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN), о которой рассказали ...
Коробка с цветами - идеальный подарок Дарим цветы по разным поводам. День рождения, именины, предложение руки и сердца или другое важное событие чудесно подчеркнет букет цветов, подаренны...
В формуле Роттердам+ нет состава преступления - САП Прокуратура не смогла установить факты совершения преступления или вреда от действия формулы Роттердам+, заявил в ходе заседания Высшего антикоррупци...
В Архангельске полиция не нашла состава преступления в митинге снеговиков В Архангельской области полиция не стала наказывать местную активистку Елену Калинину за митинг снеговиков, сообщила она сама на своей странице во «В...
В деле бывшего и.о. главы Petropavlovsk не нашли состава преступления Максима Мещерякова подозревали в самоуправстве и краже, сопряженной с незаконным проникновением. В августе прошлого года он не смог попасть в офис Pe...
МВД прекратило уголовное дело о правах на Nginx за отсутствием состава преступления Следователи московской полиции приняли решение о прекращении уголовного дела о правах на программное обеспечение (ПО) Nginx, созданное сотрудниками R...
Полиция не нашла состава преступления в «митинге снеговиков» в Архангельской области В Архангельской области полицейские не стали составлять протокол на жительницу деревни Зачачье Елену Калинину, которая опубликовала в интернете фотог...
Тест: Что из этих фактов о Юрии Гагарине — правда? Великий советский космонавт Юрий Гагарин родился 9 марта 1934-го. Он прожил короткую, но интересную жизнь. Проверьте, как хорошо вы знаете биографию ...
Приговор врачу Елене Мисюриной отменен, дело закрыто за отсутствием состава преступления Мосгорсуд отменил приговор врачу-гематологу Елене Мисюриной, осужденной на два года лишения свободы за врачебную ошибку. Уголовное дело в отношении н...
Генпрокуратура нашла признаки преступления при проверке приватизации БСК В ходе проверки "Башкирской содовой компании" (БСК) Генпрокуратура РФ нашла нарушения законодательства о приватизации. Как сообщил ТАСС официальный п...
Intel расследует утечку 20 Гб исходных кодов и документов Анонимный хакер утверждает, что ранее в этом году он взломал компанию Intel. Якобы похищенные такие образом данные хакер прислал швейцарскому исследо...
В словах Тихановской об инаугурации Лукашенко увидели признаки уголовного преступления Заявления экс-кандидата на пост президента Белоруссии Светланы Тихановской об инаугурации главы республики Александра Лукашенко являются призывом к н...
В избиении Ксении Собчак в уральском храме нашли признаки преступления Признаки воспрепятствования профессиональной деятельности журналистов съемочной группы Ксениии Собчак в Среднеуральском женском монастыре в Свердловс...
Полиция: в конфликте сотрудников Собчак в храме есть признаки преступления Доследственная проверка показала, что неизвестные препятствовали профессиональной деятельности журналистов....
Ереван увидел в угрозах Баку признаки преступления против человечности Заявление официального представителя Минобороны Азербайджана о возможном нанесении ракетного удара по Армянской АЭС является угрозой совершения терро...
Бревно в глазу Минфина РФ: признаки надвигающейся пирамиды в бюджете Галина Смирнова, 30 июля 2020, 16:08 — REGNUM Не так давно Ассоциация банков России (АБР) направляла в Минфин РФ письмо с предложением изменить форму...
В действиях адептов Сергия, напавших на Собчак, нашли признаки уголовного преступления Сотрудники свердловской полиции усмотрели признаки преступления по части 3 статьи 144 УК РФ ( Воспрепятствование законной деятельности журналистов с ...
В нападении на съемочную группу Собчак в храме на Урале выявлены признаки преступления Проверка полиции выявила признаки воспрепятствования профессиональной деятельности журналистов в действиях неизвестных во время конфликта съемочной г...
Следователи нашли признаки уголовного преступления в наводнении, накрывшем Нижние Серги По их мнению, должностные лица своевременно не оповестили жителей об угрозе ЧС. Также они не организовали работы по расчистке русел нескольких рек, ч...
В нападении на съемочную группу Собчак в храме на Урале нашли признаки преступления Проверка полиции нашла признаки преступления в конфликте съемочной группы Собчак в женском монастыре в Свердловской области, сообщает ТАСС. Начальник...
В офисе Зеленского утечку секретных документов Пентагона назвали фотошопом Опубликованные в Сети секретные документы Соединённых Штатов и НАТО по контрнаступлению Вооружённых сил Украины (ВСУ) являются фотошопом. Такое заявл...
Лондон назвал «ошибкой человека» утечку секретных документов об эсминце у Крыма Лондон назвал «ошибкой человека» утечку секретных документов, в которых излагались сведения о задачах эсминца Defender у берегов Крыма. Об этом сообщ...
400 репортеров со всего мира изучили очередную утечку — документы Минфина США. Вот что нового мы узнали оттуда о коррупции в России В СМИ утекли данные американского бюро, которое борется с подозрительными банковскими транзакциями. В них есть и операции россиян: бизнесменов, компа...
400 репортеров со всего мира изучили очередную утечку — документы Минфина США. Вот что новое мы узнали оттуда о коррупции в России В СМИ утекли данные американского бюро, которое борется с подозрительными банковскими транзакциями. В них есть и операции россиян: бизнесменов, компа...
Прокуратура нашла признаки преступления в действиях ФСИН из-за заражения заключенных коронавирусом в Еврейской автономной области Прокуратура нашла признаки преступления в действиях сотрудников двух учреждений ФСИН в Еврейской автономной области (ЕАО), где заключенные заразились...
Райффайзенбанк прокомментировал решение Минфина ... Будущая структура активов ФНБ, исключающая ныне имеющиеся доллары США. Источник: Минфин РФ и Bloomberg Райффайзен… читать далее…...
Глава Минфина США прокомментировал новые санкции против россиян США будут использовать все доступные инструменты, чтобы противостоять «российским кампаниям по дезинформации», направленным на подрыв американской из...
Обнародованы переговоры Путина и Порошенко, но есть одна проблема. Песков прокомментировал утечку Депутат Верховной рады Андрей Деркач обнародовал запись переговоров президента РФ Владимира Путина и его бывшего украинского коллеги Петра Порошенко,...
Пушков прокомментировал публикацию британских секретных документов об эсминце Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал в своем Telegram-канале ранее опубликованные секретные док...
Сноуден прокомментировал наличие секретных документов в офисе Байдена Ранее помощники президента США нашли материалы с брифингов об Украине, Иране и Великобритании от 2013-2016 гг....
Эксперт прокомментировал завершение приема документов от кандидатов в губернаторы Камчатки Профессор НИУ ВШЭ Олег Матвейчев в беседе с "Газетой.Ru" прокомментировал завершение подачи документов на регистрацию кандидатов в губернаторы Камчат...
Неандертальцы имели Y-хромосому от Homo sapiens Ученые из Института археологии и этнографии в Новосибирске и Института эволюционной антропологии Общества Макса Планка в Германии проанализировали бл...
Чемоданы не при чём: Пассажиры хвоста SSJ-100 не имели шансов на выживание Жертвы пожара на борту Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) 5 мая в Шереметьево даже не успели расстегнуть ремни безопасности, что опровергает версию о созд...
«Они имели право…» Как меняется на Украине крымская риторика Один из достаточно заметных украинских политиков, мэр Харькова Геннадий Кернес, в одном из последних интервью позволил себе высказывание, фактиче......
Задержанные россияне имели разрешение на работу в Белоруссии Россияне, задержанные в санатории под Минском, имели разрешение на работу в Белоруссии, заявил посол России в республике Дмитрий Мезенцев. «Они...
Российская оборонка и Росфинмониторинг в опасности Созданная им в 2015 г. ООО «СерчИнформ» является крупным поставщиком услуг в области обеспечения информационной безопасности для таких ко...
Хакеры 5 лет имели доступ к системам компании отвечающей за пересылку SMS Syniverse обрабатывает 740 миллиардов текстовых сообщений ежегодно и сотрудничает с 300+ операторами сотовой связи...
Задержанные в Минске репортеры "Дождя" не имели аккредитации на выборы Журналисты "Дождя", задержанные в воскресенье в Минске, работали на выборах президента Белоруссии без аккредитации, сообщил "Интерфаксу" главный реда...
Астероиды Рюгу и Бенну, возможно, имели одного «родителя» Ученые утверждают, что кажется, узнали «корни» астероидов Рюгу и Бенну. Скорее всего, небесные тела образовались после раскола гораздо более крупного...
4,5 миллиона лет назад Земля и Венера имели похожие атмосферы Новое исследование ученых из Швейцарии показало, что в то время, когда поверхность Земли была покрыта океаном магмы, газы, поднимающиеся из этого бур...
Poco F1, Xiaomi Mi 8 имели рентгеновские камеры задолго до OnePlus 8 Pro! В последнее время OnePlus 8 Pro стал трендом благодаря своей камере с цветным фильтром, которая способна видеть сквозь тонкие пластики и одежду. Тем ...
Крупнейшие в истории Земли птицы имели куриные мозги Палеонтологи изучили останки гигантских птиц, некогда населявших Австралию. И выяснили, что в огромном черепе скрывался мозг, похожий на куриный....
Первые люди, покинувшие Африку, имели обезьяноподобный мозг Новое исследование учёных показало, что эволюционный переход от обезьяноподобного к человекоподобному устройству мозга произошёл 1,7−1,5 млн ле...
Водители, устроившие смертельное ДТП в Омской области, не имели прав Увеличилось число погибших в результате лобового столкновения в Омской области. Выяснилось, что оба водителя не имели водительских прав....
Росфинмониторинг изучает возможность регистрации стримеров как ИП Их деятельность направлена на получение дохода, указал председатель временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию с...
Росфинмониторинг задействует ИИ для мониторинга сделок с криптовалютой Росфинмониторинг планирует отслеживать оборот криптовалюты с помощью системы на базе ИИ, прототип которой был создан с совместно с Физическим институ...
Росфинмониторинг разъяснил поправки к «антиотмывочному» закону Новые правила контроля за оборотом наличных денег и безналичных расчетов, вступили в силу 10 января....
Росфинмониторинг внес Бабченко в список экстремистов Росфинмониторинг включил журналиста Аркадия Бабченко в перечень организаций и физлиц, в отношении которых есть сведения об их причастности к экстреми...
Росфинмониторинг: РФ удалось "зачистить" банковский сектор Росфинмониторинг совместно с ЦБ, ФСБ, МВД и Генеральной прокуратурой провели большую "зачистку" банковского сектора...
Росфинмониторинг: терроризм финансируют с помощью криптовалют Росфинмониторинг фиксирует факты финансирования терроризма в России с использованием криптовалют, сообщил ТАСС заместитель директора ведомства Герман...
Поправки в "антиотмывочный" закон: кем заинтересуется Росфинмониторинг Росфинмониторинг теперь будет получать информацию об операциях на суммы свыше 600 тысяч рублей. Кроме того, под контроль попадут все почтовые перевод...
Microsoft: хакеры, взломавшие ПО SolarWinds, не имели доступа к данным клиентов Пару недель назад около 50 компаний и организаций, включая Microsoft, подверглись крупной кибератаке, в которой, ожидаемо, подозревают российских пра...
Бруну про 1:1 с «Тоттенхэмом»: «МЮ» сыграл очень хорошо. Мы имели много моментов» Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш прокомментировал ничью с «Тоттенхэмом» (1:1) в рамках АПЛ. «Мы сыграли очень хорошо. Сложный матч. С...
«Мы не имели дело с угрозой» — замглавы Минобороны Польши о «русской ракете» Найденная в апреле «русская ракета» не была намеренно запущена на территорию Польши, и угрозы она не представляла, заявил заместитель министра национ...
Посол РФ в Минске: задержанные россияне имели разрешение на работу в Белоруссии Посол России в Минске Дмитрий Мезенцев в эфире Первого канала заявил, что задержанные в Белоруссии россияне при пересечении границы предъявили сотруд...
Около половины россиян не имели сбережений к началу пандемии - исследование У 45% россиян совсем или почти не оказалось сбережений к началу пандемии коронавируса, говорится в отчете аналитического центра НАФИ (есть у РБК) по ...
Мошенники из Петербурга, занимавшиеся обналичкой маткапитала, имели частный самолет Петербургские мошенники, промышлявшие обналичиванием материнского капитала, хранили частный самолет в Волгограде, пишет 78.ru со ссылкой на источник....
Росфинмониторинг не поддержал идею ЦБ о смягчении антиотмывочного контроля Пересматривать порог обязательного контроля банковских операций с текущих 600 тыс. рублей нецелесообразно, заявил РБК представитель Росфинмониторинга...
Росфинмониторинг предложил систему отслеживания сделок с биткоинами Ведомство хочет следить за криптовалютными трансакциями с помощью искусственного интеллекта. На развитие этой системы может потребоваться 760 млн руб...
Росфинмониторинг внёс "Штабы Навального" в список экстремистов По мнению юриста, владельцы оказавшихся в "чёрном списке" Росфинмониторинга организаций могут пойти на различные юридические уловки и хитрости. В пят...
Росфинмониторинг сообщил о новой незаконной схеме обналичивания Ведомство сообщило о схеме, которая направлена на уход от банковского контроля с использованием налоговых или таможенных платежей и фиктивных фирм. Р...
Росфинмониторинг сообщил о новой схеме «теневой инкассации» Росфинмониторинг и члены Совета комплаенс в 2020 году выявил новую схему обналичивания денег через продажу неинкассированной выручки, сообщает газета...
Росфинмониторинг предложил систему для отслеживания сделок с биткоинами Росфинмониторинг планирует разработать систему анализа криптовалютых трансакций с помощью искусственного интеллекта, пишет РБК. Проект «Прозрачный бл...
Росфинмониторинг включил Бабченко в перечень террористов и экстремистов Журналист Аркадий Бабченко, убийство которого было инсценировано на Украине в 2018 году, попал в список террористов...
Росфинмониторинг использует камеры банков для борьбы с обнальщиками Таким образом надзорное ведомство хочет определить, кто пользуется банковскими картами на самом деле и не объявлены ли эти люди в розыск....
Росфинмониторинг намерен создать систему слежения за криптовалютой Росфинмониторинг выступил с инициативой создания системы анализа криптовалютных транзакций с помощью искусственного интеллекта. В письме к замминистр...
Росфинмониторинг сообщил о ликвидации работавшей с криптовалютой пирамиды Ведомство пресекло деятельность Antares Limited, предлагавшей вкладывать в криптовалюту. В Центробанке ранее заявили, что компания связана с «Кэшбери...
Росфинмониторинг предложил ввести отслеживание сделок с биткоинами Предложенный финразведкой проект предполагает частичное снятие анонимности с участников транзакций в биткоинах. Следить за сделками с криптовалютой н...
В Киеве заявили, что имели «полное право» перекрыть Северо-Крымский канал Киев имел полное право перекрыть Северо-Крымский канал, так как финансирует этот объект, написал в Facebook «постоянный представитель президента Укра...
Горди Херберт: «Мы приложили неплохие усилия и имели хорошие шансы на успех» Главный тренер «Автодора» Горди Херберт поблагодарил за усилия своих подопечных после домашнего поражения от «Зелены-Гуры» в Единой лиге ВТБ (90:91)....
"Реанимационные операции эффекта не имели". От коронавируса умер еще один житель области Еще один житель Саратовской области умер от COVID-19. Общее число летальных случаев достигло 94-х.Как рассказали "СарБК" в региональном министерстве ...
Таунсенд про BLM: «Это просто фраза. Мы хотим, чтобы жизни чернокожих имели значение» Полузащитник «Кристал Пэлас» Эндрос Таунсенд высказался о фразе Black Lives Matter («Жизни чернокожих имеют значение»). «Насколько мне известно, мы н...
Имели полное право: адвокат Славы КПСС аkа Гнойного о его задержании и суде Адвокат Славы КПСС, также известного под псевдонимом Гнойный, подтвердил, что рэпера отпустили из отдела полиции. В беседе с 5-tv.ru юрист Павел Ясма...
Аккумуляторы Model S имели «огнеопасные» недоработки, но Tesla сознательно закрывала на это глаза По мнению одного из бывших работников Tesla, в 2012 году первые покупатели электромобилей Model S покупали веру в Tesla, а не идеальный автомобиль. И...
Преступные схемы стали маскировать под борьбу с COVID-19 - Росфинмониторинг В России преступники стали использовать новые теневые схемы по обналичиванию средств и уклонению от налогов, маскируя их под борьбу с COVID-19. Об эт...
Росфинмониторинг выявил более 2,3 тыс. физлиц, подозреваемых в финансировании терроризма Глава ведомства Юрий Чиханчин уточнил, что были заморожены активы более 1,2 тыс. человек, закрыт въезд 20 иностранцам и возбуждено более 250 дел...
Трудности переводов: Росфинмониторинг проверит платежи из "секретных" стран Весьма интересный закон подписал 28 июня президент РФ Владимир Путин. Теперь эксперты Росфинмониторинга в обязательном порядке будут проверять практи...
Росфинмониторинг разъяснил новые правила контроля наличных расчетов Модель отношений клиентов с банками не изменится после вступления в силу 10 января поправок к «антиотмывочному» закону....
Росфинмониторинг фиксирует факты финансирования терроризма с использованием криптовалют В России для преступных целей кроме Bitcoin, популярны также Ethereum и Monero, сообщил заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд...
Росфинмониторинг пресек деятельность финансовой пирамиды с выходцами из «Кэшбери» Росфинмониторинг пресек деятельность финансовой пирамиды «Антарес лимитед», в которой работали бывшие сотрудники «Кэшбери», сообщил президенту РФ Вла...
Росфинмониторинг сообщил о выявленных в 2020 году картельных сговорах на 700 млн руб. Росфинмониторинг, ФСБ и ФАС в 2020 году выявили картельные сговоры на 700 млн руб., сообщил глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин на встрече с презид...
Росфинмониторинг: часть госконтрактов в сфере борьбы с коронавирусом расторгнута Порядка 160 материалов по недобросовестным исполнителям госконтрактов на мероприятия по борьбе с коронавирусом Росфинмониторинг передал в правоохрани...
Росфинмониторинг внес лидера "Артподготовки" Мальцева в список экстремистов Уроженец Саратова заочно арестован и находится в международном розыске по делу о публичных призывах к экстремизму....
Росфинмониторинг хочет следить за криптовалютой с помощью искусственного интеллекта Росфинмониторинг намерен создать систему анализа криптовалютных трансакций на базе искусственного интеллекта. Ведомство предлагает включить проект «П...
Росфинмониторинг предложил ограничить до 100 тыс. рублей переводы без открытия счета Как отметили в финразведке, для решения проблемы, связанной с отсутствием в расчетных документах информации о плательщике и получателе перевода, прое...
Росфинмониторинг запускает онлайн-сервис для борьбы с отмыванием денег Росфинмониторинг запускает так называемый личный кабинет правоохранительных органов по обмену оперативной информацией для борьбы с отмыванием денег. ...
Аджоев о губернаторе Тульской области: «Победа над «Нижним» – его. Не имели права сыграть по-другому» Руководитель тульского «Арсенала» Гурам Аджоев прокомментировал победу над «Нижним Новгородом» (2:1) в матче чемпионата РПЛ....
В 2020 году 24,6% населения России имели доход ниже "черты риска бедности" Это меньше 16,2 тыс. рублей в месяц. Таким образом, малообеспеченных россиян в два раза больше, чем "официально бедных". По оценкам экспертов из FinE...
Сергей Семак: «Должны были реализовывать те моменты, которые имели во втором тайме» Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итоги матча 12-го тура Тинькофф РПЛ с «Рубином» (1:2). Подробнее…...
Учителя: в пандемию школьники закончили год лучше, чем раньше. «Мы не имели права ставить двойку» В начале учебного года учителям придется повторять пройденный материал со школьниками Фото: Анна Майорова © URA.RUВ этом сложном учебном году у моско...
Росфинмониторинг выявил махинации с бюджетными деньгами, выделенными на борьбу с COVID-19 Глава ведомства Юрий Чиханчин сообщил, что совместно с ЦБ был введен специальный код, по которому банки сообщают о подозрительных операциях...
Росфинмониторинг выявил нарушения со стороны крупных компаний — получателей госпомощи Федеральная служба по финансовому мониторингу при проверках по контрактам, которые заключаются в целях, связанных с пандемией коронавируса, и проверк...
Росфинмониторинг назвал «незначительным» объем утечки секретных данных РФ из FinCEN Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) прокомментировала информацию об утечке секретных данных Сети по борьбе с финансовыми...
Раньше суда: Росфинмониторинг внес штабы Навального в список экстремистов ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ...
Росфинмониторинг выявил нарушения у крупных компаний при оказании им финансовой помощи Глава ведомства Юрий Чиханчин отметил, что также проводится мониторинг порядка 4,5 тыс. исполнителей по контрактам, заключенным в связи с пандемией...
Журналист Аркадий Бабченко внесен в перечень террористов и экстремистов - Росфинмониторинг Журналист Аркадий Бабченко включен в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской ...
Росфинмониторинг: дискуссия об «обменниках» виртуальных валют завершится в 2022 году Дискуссия о регулировании или запрете «обменников» виртуальных валют должна быть завершена в 2022 году. Об этом, как передает ТАСС, заявил статс-секр...
Росфинмониторинг назвал санкции против криптокошельков россиян цифровым фашизмом Россия в любом случае обойдет санкции Запада. Об этом заявил на международном научно-практическом форуме «Право в цифровой среде» заместитель директо...